2012年2月3日，集團(tuán)召開(kāi)了“廉潔與遵章守紀(jì)教育大會(huì)”。為傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)丁總裁講話要求，財(cái)務(wù)系統(tǒng)于2月5日在北京萬(wàn)達(dá)鉑爾曼酒店召開(kāi)主題為“強(qiáng)化內(nèi)控管理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ”的緊急工作會(huì)議。集團(tuán)及股份公司財(cái)務(wù)部、各系統(tǒng)總部財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、出納、商管區(qū)域副總、高級(jí)經(jīng)理、單店經(jīng)理等400余人參加會(huì)議。張霖副總裁出席會(huì)議并講話，提出五點(diǎn)要求。

一、要求商管財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)展審計(jì)

此次上海商管的問(wèn)題，暴露了商管財(cái)務(wù)系統(tǒng)缺乏警覺(jué)意識(shí)，缺乏管理意識(shí)。要求商管系統(tǒng)財(cái)務(wù)部，從總部到各區(qū)域財(cái)務(wù)副總，一律重新考核，重新上崗。要求股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合參與審計(jì)，集中力量，加大力度，摸清各區(qū)域情況，形成考核結(jié)果，專(zhuān)題匯報(bào)。

二、抓業(yè)務(wù)、抓作風(fēng)、抓思想、樹(shù)正氣

審計(jì)不是重點(diǎn)，關(guān)鍵是如何未雨綢繆地杜絕問(wèn)題。財(cái)務(wù)必須堅(jiān)持制度、樹(shù)立正氣。樹(shù)立正氣很關(guān)鍵，首先要嚴(yán)格從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)抓起，要求每筆業(yè)務(wù)都要嚴(yán)格審核，必須樹(shù)立堅(jiān)持制度的風(fēng)氣，必須常抓不懈，抵制各種歪風(fēng)邪氣。這項(xiàng)工作是今年的重點(diǎn)，每個(gè)月都要向張霖副總裁匯報(bào)。

三、項(xiàng)目系統(tǒng)是重點(diǎn)

今年的各項(xiàng)工作中，項(xiàng)目系統(tǒng)是重點(diǎn)。財(cái)務(wù)副總要切實(shí)履行責(zé)任，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)加強(qiáng)審核，尤其要發(fā)揮“實(shí)質(zhì)審核”作用。項(xiàng)目系統(tǒng)的財(cái)務(wù)副總、經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納要互相監(jiān)督，有財(cái)務(wù)印章的兩人要互相監(jiān)督，沒(méi)有印章的經(jīng)理等人監(jiān)督有印章的人員。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員，肩負(fù)著項(xiàng)目監(jiān)督審核的責(zé)任。項(xiàng)目系統(tǒng)每個(gè)月要檢查營(yíng)銷(xiāo)、工程等業(yè)務(wù)情況，檢查大額款項(xiàng)的支付情況，檢查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)指令的執(zhí)行情況，要在每個(gè)月的培訓(xùn)會(huì)上通報(bào)。

四、加強(qiáng)單筆1000萬(wàn)元以上支出的審核

隨著集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，大額支付將越來(lái)越頻繁。大額支付涉及金額巨大，風(fēng)險(xiǎn)性很高。由股份公司財(cái)務(wù)部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，針對(duì)全集團(tuán)所有單筆1000萬(wàn)以上的支出，必須制定單獨(dú)管控辦法，使大額支付安全快捷。

五、銷(xiāo)售是項(xiàng)目系統(tǒng)的工作重點(diǎn)

今年?duì)I銷(xiāo)工作仍是重點(diǎn)，主要是抓銷(xiāo)售收入，抓回款。財(cái)務(wù)人員抓內(nèi)控時(shí)要謹(jǐn)慎，不碰紅線，但抓經(jīng)營(yíng)時(shí)要敢于創(chuàng)新。要對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行綜合素質(zhì)考核，要求財(cái)務(wù)人員積極參與經(jīng)營(yíng)，要突破條條框框，在練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新。

此外，張霖副總裁還指出，商管財(cái)務(wù)違規(guī)事件反映出財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理中還存在缺陷和漏洞，各系統(tǒng)分管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、班子成員，是今年考核的重點(diǎn)。各系統(tǒng)財(cái)務(wù)副總以上人員，每月必須進(jìn)行工作述職。要加大財(cái)務(wù)副總的崗位輪換，提升和鍛煉財(cái)務(wù)副總能力。要求全體財(cái)務(wù)人員，珍惜在萬(wàn)達(dá)的工作機(jī)會(huì)，愛(ài)崗敬業(yè)，為萬(wàn)達(dá)走向世界級(jí)企業(yè)貢獻(xiàn)力量。